第一章 總則

第一條 為實(shí)現健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：本公司）董事會(huì )成員多元化之目的，根據《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規及《健康元藥業(yè)集團股份有限公司章程》制定本公司董事會(huì )成員多元化政策（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：本政策”），以資遵循。

第二章 政策理念

第二條 本公司認同董事會(huì )成員多元化對企業(yè)管治及董事會(huì )行之有效的重要性。

第三條 為達到可持續且平衡的發(fā)展，本公司視董事會(huì )層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發(fā)展的關(guān)鍵元素。董事會(huì )所有委任均以用人唯才為原則，并在考慮人選時(shí)以適當的條件充分顧及董事會(huì )成員多元化的裨益。

第四條 本公司致力于選擇最佳人選作為董事會(huì )成員。甄選人選將按一系列多元化范疇為基準，除教育背景、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗、技能、知識及服務(wù)任期外，亦包括但不限于性別、年齡、國籍、文化背景及民族或種族。最終將按人選的長(cháng)處及可為董事會(huì )提供的貢獻而作決定。

第五條 本公司的董事會(huì )提名委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：提名委員會(huì )）主要負責物色具備合適資格可擔任董事的人士，并在甄選過(guò)程中充分考慮董事會(huì )成員多元化的政策，監察本政策的執行，并在適當時(shí)候檢審和修訂本政策，以確保其有效性。董事會(huì )全體成員的委任將充分顧及董事會(huì )成員多元化的裨益，充分考慮各位候選人的優(yōu)點(diǎn)并按照客觀(guān)標準進(jìn)行。

第三章 監督及匯報

第六條 提名委員會(huì )將在適當時(shí)候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會(huì )在必要的時(shí)候將會(huì )討論對本政策的修訂。

第四章 本政策之披露

第七條 本政策將刊登于本公司網(wǎng)站用作公開(kāi)信息。本政策概要及為執行本政策而制定的任何可計量目標及達標的進(jìn)度將每年在可持續發(fā)展報告內披露。

第五章 附則

第八條 本公司隨時(shí)關(guān)注國內外董事會(huì )成員多元化相關(guān)政策及發(fā)展趨勢，檢查并改進(jìn)本政策，以提升可持續發(fā)展成效。本政策如與國家日后頒布的法律、行政法規、規范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、行政法規、規范性文件或《公司章程》的規定執行，必要時(shí)修訂本政策。

健康元藥業(yè)集團股份有限公司

二〇二四年八月二十七日